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中材股份2011年度董事会在京召开

编辑:佚名 | 文章来源:中材集团 | 更新时间:2012/3/27 | 【字体:

  本网讯  3月27日上午,中国中材股份有限企业第二届董事会第二十次会议在京召开。会议由中材股份董事长谭仲明召集并主持,董事于世良、张海、李新华、唐保祺、梁创顺、石春贵、王世民、陆正飞、周祖德出席,国务院国资委驻中材集团专职监事罗雯,中材股份监事会主席徐卫兵,监事张仁杰、于兴敏、曲孝利以及部分高级管理人员列席会议。

  本次董事会是中材股份2011年年度董事会,会议主要审议了中材股份2011年度报告、董事会及总裁工作报告、利润分配、章程及有关议事规则修改、聘请核数师、调整提名委员会组成、高级管理人员薪酬以及续办人民币授信等19项议案。经与会董事认真研究、讨论并投票表决,所有议案得到一致通过。

  会上,中材股份董事对中材股份在2011年度所取得的业绩表示满意,并与中材股份管理层进行了较深入地交流与探讨,就企业未来发展战略和生产经营、财务管理等方面提出了具体的建议。

  董事会后,中材股份第二届监事会召开了第八次会议。会议由中材股份监事会主席徐卫兵召集并主持,中材股份监事张仁杰、于兴敏、曲孝利出席。会议经过认真审议,通过了中材股份2011年度报告、经审核财务报表、利润分配以及监事会报告等4项议案。

                                                             (摄影:王力杰)

 

中国中材股份有限企业第二届董事会第二十次会议

 

中材股份董事长谭仲明主持会议

 

中材股份总裁李新华作总裁工作报告

 

 

 

中国中材股份有限企业第二届董事会第二十次会议

 

中材股份第二届监事会第八次会议

 

中材股份监事会主席徐卫兵主持会议

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