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第五届董事会第十三次临时会议决议公告

编辑:佚名 | 文章来源:太阳集团娱乐网址原创 | 更新时间:2015/12/31 15:19:30 | 【字体:

    本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业(以下简称“企业”)第五届董事会第十三次临时会议通知于 2015 年 12 月 22 日以电子邮件和传真方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

    本次会议于2015 年12 月30 日召开,应参加董事8 人,实际参加8 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《企业法》和《企业章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

    8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业关于申请综合授信额度的议案》。根据企业经营需要,企业拟向中国民生银行股份有限企业乌鲁木齐分行申请总额为10,000 万元的授信额度。具体情况如下:

 

    企业将在不超过上述授信总额的基础上,根据经营实际需求确定具体授信额度的运用;具体信贷业务的种类、金额、期限、利率以签订的合同为准;授信担保方式采用信用方式。

    以上授信额度仅为企业2016 年度综合授信的一部分,企业将根据2016 年预算情况及生产经营计划,另行提请董事会及股东大会审议2016 年度全年综合授信额度。

    同时,提请企业董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件,授权期限自2016 年1 月1 日起至2016 年12 月31 日止,由此产生的法律、经济责任全部由本企业承担。

特此公告

二〇一五年十二月三十一日

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