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2010年度股东大会决议公告

编辑:佚名 | 文章来源:太阳集团娱乐网址原创 | 更新时间:2011/5/18 10:26:25 | 【字体:

    一、重要提示: 
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 
 
    二、会议的召开和出席情况: 
    新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2010年度股东大会于2011年5月17日在新疆乌鲁木齐市林泉西路765号(原米泉市城东工业开发区)企业三楼会议室召开,本次会议由企业第四届董事会召集,采取现场投票方式。企业有表决权的股份总额116,152,018股,出席本次会议的股东及委托代理人共3人,代表有表决权的股份数额43,723,250股,占企业总股本的37.64%。企业董事长徐永平先生主持本次会议。 
    企业董事、监事、见证律师均出席会议,企业高管列席会议。 
    本次会议的召集和召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 
 
    三、议案的审议和表决情况 
    本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了以下议案: 
    1、《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2010年度董事会工作报告》;
表决结果:43,723,250股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 
    企业独立董事赵成斌先生、占磊先生、汤洋女士并在董事会报告后,向与会股东做了述职报告。 
    2、《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2010年度监事会工作报告》; 
    表决结果:43,723,250股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 
    3、《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2010年度报告及其摘要》; 
    表决结果:43,723,250股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 
    4、《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2010年度财务决算报告》; 
    表决结果:43,723,250股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 
    5、《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2011年度财务预算报告》; 
    表决结果:43,723,250股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 
    6、《关于企业2010年度利润分配的议案》; 
    表决结果:43,723,250股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 
    7、《关于企业2011年度日常关联交易的议案》; 
    表决结果:6,136,300股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。新疆天山建材(集团)有限责任企业持有股份数额37,586,950股,为关联股东,回避表决。 
    8、《关于企业2011年度综合授信额度的议案》; 
    表决结果:43,723,250股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 
    9、《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业高级管理人员薪酬及考核办法》 
    表决结果:43,723,250 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。 
 
    四、律师出具的法律意见 
    北京市大成(广州)律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《企业章程》的规定,会议表决结果合法有效。 
 
    五、备查文件 
    1、新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2010年度股东大会决议; 
    2、北京市大成(广州)律师事务所出具的《关于新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2010年度股东大会的法律意见书》。 

    特此公告。

新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事会
                                           二〇一一年五月十八日

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