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关于2011年度日常关联交易的公告

编辑:佚名 | 文章来源:太阳集团娱乐网址原创 | 更新时间:2011/4/26 11:09:32 | 【字体:

    一、 关联交易概述

 

    本次关联交易事项已经企业第四届董事会第二次会议以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过。其中3名关联董事回避表决。 
 
    二、关联人先容和关联关系 
    1、基本情况 
    (1)新疆米东天山水泥有限责任企业(以下简称“米东水泥”) 
    法定代表人:赵新军 
    注册资本:20136.49万元 
    注册地址:东山区石化路
 

    主营范围:水泥熟料、水泥、矿粉、电石渣粉的生产及销售等。 
    (2)新疆天山水泥股份有限企业(以下简称“天山股份”) 
    法定代表人:张丽荣 
    注册资本:38894.51万元 
    注册地址:乌鲁木齐市水泥厂街242号 
    主营范围:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务;商品混凝土的生产与销售。 
    (3)新疆中材精细化工有限责任企业(以下简称“精细化工”) 
    法定代表人:冯立平 
    注册资本:1500.00万元 
    注册地址:米泉市城东工业开发区 
    主营范围:混凝土外加剂、石油助剂的研究、开发、生产、销售,以及其他建筑材料、建筑设备、仪器仪表的研究、开发、销售,销售化工原料。 
    2、与本企业的关联关系及各类日常关联交易总额 
    (1)米东水泥与本企业是同一控制人下的子企业。本企业与米东水泥发生的日常关联交易事项主要为原材料水泥的采购。2010年度,本企业与米东水泥未发生该类交易;  
    (2)天山股份与本企业是同一控制人下的子企业。本企业与天山股份发生的日常关联交易事项主要为原材料水泥的采购。2010 年度,本企业与天山股份发生该类交易金额为 247.27万元;  
    (3)精细化工与本企业是同一控制人下的子企业。本企业与精细化工发生的日常关联交易事项主要为原材料减水剂的采购。2010年度,本企业与精细化工发生该类交易金额为12.78万元。 
 
    三、关联交易目的及影响 
    本企业与上述关联方之间存在日常关联交易均为原材料采购,该等交易行为均按市场定价原则,不会出现损害本企业利益的情形,不会对本企业独立性造成影响,也不会对企业未来财务状况、经营成果造成较大影响。 
 
    四、独立董事意见 
    企业独立董事赵成斌、汤洋、占磊根据 《在上市企业建立独立董事制度的引导意见》,对企业有关关联交易事项,基于独立判断立场,发表如下意见: 
    根据2010年度企业生产经营的实际情况,和2011年度的生产经营计划,企业对2011年度的日常关联交易事项做出预计:计划2011 年度,本企业与关联方新疆天山水泥股份有限企业发生关联交易的金额预计在12,000,000元以内;本企业与新疆米东天山水泥有限责任企业发生关联交易的金额预计在12,000,000元以内;本企业与新疆中材精细化工有限责任企业发生关联交易的金额预计在1,200,000元以内。以上关联交易均为原材料采购。 
    根据《深交所上市规则》及《企业章程》、《企业关联交易公允决策制度》的相关规定,2011年度企业预计发生的日常关联交易已经董事会会议审议通过,符合相关法律法规及《企业章程》的规定,决策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则,企业与各关联方同意参照市场价格来确定,不存在损害企业和非关联股东利益的行为,不会对企业持续经营发展造成影响。 
 
    五、保荐机构意见 
    保荐机构宏源证券股份有限企业对本次日常关联交易事发表如下核查意见: 
    经查,太阳集团娱乐网址股份与天山股份、中材精细化工、米东水泥的实际控制人均为中国中材集团有限企业,根据《企业会计准则第36 号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则(2008 修订稿)》等有关规定,太阳集团娱乐网址股份与天山股份、中材精细化工、米东水泥之间的日常原材料采购构成关联交易。 
    上述关联交易的定价按照市场化原则,以市场公允价值确定,符合公允、合理的要求,不会损害太阳集团娱乐网址股份及非关联方股东的利益;上述关联交易已由太阳集团娱乐网址股份独立董事出具独立意见,提交企业董事会会议审议通过,并将提交2010年年度股东大会审议,内容和程序均符合法律、法规及中国证监会的相关规定。 
 
    六、备查文件 
    1、第四届董事会第二次会议决议 
    2、独立董事关于2011年度日常关联交易事项的独立意见 
    3、保荐机构的意见 
 
    特此公告 

新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事会
二〇一一年四月二十六日

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