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关于新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业二OO八年第五次临时股东大会的法律意见书

编辑:佚名 | 文章来源:太阳集团娱乐网址原创 | 更新时间:2008/12/9 12:08:57 | 【字体:

致:新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业
 
     广东信扬律师事务所(以下简称“本所”)受新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业(以下简称“企业”)委托,指派卢伟东律师、陈凡律师(以下简称“本所律师”)对企业召开的二OO八年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证。本所律师根据《中华人民共和国企业法》(以下简称“《企业法》”)、中国证监会《上市企业股东大会规则》等法律法规及《企业章程》的规定,对企业本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证,并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。 
 
     本所律师同意将本法律意见书作为企业本次股东大会的必备文件进行公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 
 
     本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 
 
      一、本次股东大会的召集、召开程序 
      (一)本次股东大会的召集 
     1、经核查,本次股东大会由企业第三届董事会召集。为召开本次股东大会,企业于 2008 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》和《关于企业 2008 年度审计费用的议案》等十项议案,并将董事会决议通过的《关于更换会计师事务所的议案》和《关于企业 2008 年度审计费用的议案》两项议案提交给股东大会审议。 
 
     2、2008 年 11 月 13 日,企业董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告,会议通知载明会议召开时间、会议召开地点、召开方式、出席对象、审议议案等内容。 
 
      (二)本次股东大会的召开
     企业本次股东会议于2008 年12 月 6 日上午 10:30 在新疆乌鲁木齐米东区太阳集团娱乐网址管道股份有限企业三楼会议室如期召开,会议由董事长徐永平主持。 
 
     经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》和《企业章程》的规定。 
 
      二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格  
      (一)出席本次股东大会人员的资格 
     1、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 5 名,代表有效表决权股份数 5790万股,占企业股份总额的72.38%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。 
     2、列席人员 
     列席本次股东大会的人员有企业董事、监事、总经理、董事会秘书、保荐代表人及企业聘请的见证律师。 
 
      (二)本次股东大会由企业第三届董事会负责召集。 
 
     经核查,本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》及《企业章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》及《公
司章程》的规定。

    三、本次股东大会的提案 
     本次股东大会审议的议案为:《关于更换会计师事务所的议案》和《关于企业 2008 年度审计费用的议案》。上述两项议案的具体内容已由企业董事会于2008 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。 
 
     经查验,本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项一致。 
 
      四、本次股东大会的表决程序、表决结果 
      (一)本次股东大会的表决程序 
     本次股东大会会议记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案,按照《企业章程》的规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。 
 
      (二)本次股东大会的表决结果 
     根据表决结果,本次股东大会所审议的上述两项议案均获出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权半数以上通过。 
 
     本所律师认为,本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《企业章程》的规定,表决结果合法有效。
五、结论意见  
     本所律师认为,企业本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《企业章程》的规定,会议表决结果合法有效。
 
 
广东信扬律师事务所
 
负责人:                  
郭锦凯  律师  

经办律师: 
卢伟东  律师 
 
         
                                                            
陈  凡   律师
 
                                      二 OO八年十二月六日

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