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第三届董事会第十次临时会议决议公告

编辑:未知 | 文章来源:太阳集团娱乐网址原创 | 更新时间:2008/10/13 18:26:44 | 【字体:

新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业第三届董事会第十次临时会议决议公告

     本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业(以下简称“企业”)第三届董事会第十次临时会议通知于2008  年10 月9 日以电子邮件和传真方式送达,本次会议于2008 年10 月13 日以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

    本次会议应参加董事9 人,实际参加9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《企业法》和《企业章程》的规定。

    本次会议审议了《关于调整银行综合授信种类的议案》。年初,企业2007 年度股东大会审议通过2008 年度综合授信额度为3.6 亿元。其中,向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行(以下简称“浦发银行”)申请综合授信额度为人民币3000 万元,包括流动资金贷款2000 万元和承兑汇票1000万元(详见企业登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 2008-010、019 号公告)。

    现根据企业业务的需要,在向浦发银行申请综合授信总额不变的基础上,对授信种类进行调整,即调减流动资金贷款增加承兑汇票,调整后的综合授信总额仍为人民币3000 万元,包括流动资金贷款1500万元和承兑汇票1500万元。:

    本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过以上议案并形成决议。

    特此公告

                                                  

                                                 新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事会 

                                                     二〇〇八年十月十四日

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