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2008 年度第四次临时股东大会决议公告

编辑:未知 | 文章来源:太阳集团娱乐网址原创 | 更新时间:2008/10/13 18:17:00 | 【字体:

本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

二、会议的召开和出席情况:

    新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2008年度第四次临时股东大会于2008年10月11日在新疆乌鲁木齐市米东区企业三楼会议室召开,会议采取现场投票方式。企业有表决权的股份总额80,000,000股,出席本次会议的股东及委托代理人共6人,代表有表决权的股份数额57,600,000股,占企业总股本的72%。

    本次会议企业董事长徐永平先生因故不能出席会议,根据《企业法》和《企业章程》的规定,半数以上董事共同推举董事陈小东先生主持会议,企业部分董事、监事及见证律师出席会议,企业高管列席会议.

    本次会议的召集和召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

三、议案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:

    1、通过《关于增加企业经营范围的议案》。

    表决结果:57,600,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表
决权股份总数的100%。

    根据企业业务发展的需要,增加企业经营范围:管道安装业务、钢筋混凝土管片的开发制造和安装业务、混凝土预制构件的生产制造业务。

    企业经营范围相应修改为:预应力钢筒砼管、各种输排水管道及其异型管件、配件的生产、销售、安装、技术开发与咨询服务;钢筋混凝土管片的生产、销售、安装、技术开发与咨询服务;混凝土预制构件的生产、销售、技术开发与咨询服务;水泥制品的生产、销售、技术开发与咨询服务;普通货物运输和大型货物运输;水工金属结构(钢结构、机械设备)及化工建材的生产。

     同时,授权企业董事会办公室办理相关批准及工商变更手续。

    2、通过《关于修改<企业章程>的议案》。 

    表决结果:56,230,000股同意,1,370,000股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的97.62%。

    修改后的《企业章程》全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    3、通过《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事、高级管理人员薪酬激励制度》。

    表决结果:57,600,000同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

     《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事、高级管理人员薪酬激励制度》全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

    广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《企业章程》的有关规定, 本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件

    1、新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2008年度第四次临时股东大会决议;

    2、广东信扬律师事务所出具的《关于新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2008年度第四次临时

股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                           新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事会

                                                二〇〇八年十月十四日

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