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董事、高级管理人员薪酬激励制度

编辑:未知 | 文章来源:太阳集团娱乐网址原创 | 更新时间:2008/10/13 18:03:25 | 【字体:

(2008 年10 月11 日2008 年度第四次临时股东大会审议通过)

第一章   总  则 

 第一条  新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业(下称“企业”)为建立与现代企业制度相适应的收入 分配制度,建立和完善经营者的激励约束机制,有效地调动高级管理人员的积极性和创造性, 提高企业经营管理水平,将经营者的利益与企业的长期利益结合起来,促进企业健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国企业法》等有关法律及《企业章程》,特制定《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事、高级管理人员薪酬激励制度》(下称“本制度”)。

第二条  本制度不包括对企业董事、高级管理人员的长期股权激励,长期股权激励计划企业另行制定。

第三条  本制度所称董事、高级管理人员是指:

(一)企业董事(独立董事除外);

(二)企业其他高级管理人员(总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书);

(三)企业董事会薪酬委员会认为应当适用的其他人员。

第四条  董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则:

(一)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则;

(二)实行收入水平与企业效益及工作目标挂钩的原则;

(三)实行个人薪酬与企业长远利益相结合的原则,确保主营业务持续增长,防止短期行为,促进企业的永续经营和发展;

(四)董事、高级管理人员的薪酬标准以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据, 既要有利于强化激励与约束相结合,又要符合企业的实际情况;

(五)董事、高级管理人员的薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则;

(六)董事、高级管理人员的薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则。

第二章   管理机构及其职责 

第五条  企业董事会薪酬委员会负责制定企业董事、高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查企业高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬委员会对董事会负责。

第六条  薪酬委员会提出的企业董事的薪酬政策与方案,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;企业高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第七条  薪酬委员会的工作主要包括以下内容:

(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案(薪酬政策与方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等);

(二)研究董事及高级管理人员的绩效考核标准和方案;

(三)审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;

(四)负责对企业董事及高级管理人员薪酬制度实行情况进行监督;

(五)对董事及高级管理人员进行年度绩效考核;

(六)董事会授权的其他事宜。

第三章  薪酬的构成、用途及确定 

第八条  董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。计算公式是:薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。

第九条 基本薪酬由薪酬委员会根据董事、高级管理人员所任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素拟订其基本薪酬数额,由董事会报股东大会审议确定基本薪酬的范围后,董事会在股东大会厘定的范围内确定实行。

基本薪酬不得低于企业所在地的最低工资标准。 
第十条 根据股东大会决议,企业每年按经审计的年度税后利润为计算基数,提取不超过该额度10%的比例向董事及高级管理人员发放绩效薪酬。

绩效薪酬由薪酬委员会进行综合考核,主要考虑企业的经济效益以及董事、高级管理人员完成企业经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量。

第四章  薪酬考核 

第十一条  薪酬委员会关于董事、高级管理人员薪酬考核工作程序按《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业薪酬委员会实施细则》实行。

第五章  薪酬发放 

第十二条  董事、高级管理人员基本薪酬以现金形式发放,绩效薪酬以现金和/或企业确定的其他方式发放,并接受企业有关奖励办法的约束。

基本薪酬按月发放;年度绩效薪酬根据“先审计、考核,后兑现”的原则予以发放。

第十三条  董事、高级管理人员在年度绩效薪酬发放时在任不足一年的,或者发放期间内职务发生变动的,离任及接任者以任免通知的时间为准,按其实际任职时间长短计算薪酬(以月为计算单位,不足一个月的按天计发)。

第十四条  董事、高级管理人员任双重以上职务的,只按最高职务计算薪酬,原则上不发放兼任职务薪酬。

第十五条  董事、高级管理人员的个人所得税按税法规定由企业财务部门代扣代缴。

第六章  约束机制 

第十六条  董事、高级管理人员在任职期间,出现以下情况中的任何一种,则不予发放年度绩效薪酬:

(一)严重违反企业规定或上市企业监管有关规定,受到公开谴责或责令整改的;

(二)严重损害企业利益的;

(三)违反企业规章制度,受到企业内部处分的。
第十七条  董事、高级管理人员因个人原因擅自离职、辞职或被免职的,不再享受年度绩效薪酬。

第十八条  董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等以及在职学习期间的薪酬与福利按企业内部制度实行。

第十九条  年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩,企业有权依据考核结果依法定程序对董事、高级管理人员任职进行相应调整。

第七章  监督与管理 

第二十条  董事会依据会计师审计报告和董事会审核委员会审计情况对董事及高级管理人员进行年度经营业绩考核,如出现财务数据不实,有虚假情况或董事、高级管理人员有重要决策失误等情况,董事会将视情节轻重予以处理。

第二十一条  董事、高级管理人员除按本办法领取薪酬外,可按企业内部制度规定领取节日补贴、外派补贴、外派房帖以及出差补助外,其他货币性收入须报董事会审批后实行。

第八章  附  则 

第二十二条  本制度经股东大会审议通过后生效,修改亦同。本制度与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突,则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。

第二十三条  本制度的说明权属企业董事会。

第二十四条  本制度由股东大会审议批准之日起实施。 

                                                         新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业

                                                             二〇〇八年十月十一日

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