中文版 | English | 网站地图 | 联系大家
站内搜索
太阳集团娱乐网址太阳集团娱乐网址
关于太阳集团娱乐网址
资讯中心
产品中心
工程展示
企业学问
人力资源
联系信息

太阳集团娱乐网址-太阳集团太阳娱乐登录-官网登录

  您现在的位置: 新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业 > 资讯中心 > 企业资讯 > 正文
 

新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业第三届董事会第八次临时会议决议公告

编辑:未知 | 文章来源:太阳集团娱乐网址原创 | 更新时间:2008/9/9 16:38:31 | 【字体:

证券代码:002205      证券简称:太阳集团娱乐网址股份      编号:2008-049

本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 
    新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业(以下简称“企业”)第三届董事会第八次临时会议通知于2008 年9月3日以电子邮件和传真方式送达,并于2008 年9月6日上午10:30在新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业会议室召开。企业董事9人,徐永平、陈小东、王红英、傅学仁、叶清正、谢光国、占磊、赵成斌、张黎明均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《企业法》、《企业章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

    一、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于增加企业经营范围的议案》。

    根据企业业务发展的需要,董事会提请企业增加经营范围:管道安装业务、钢筋混凝土管片的开发制造和安装业务、混凝土预制构件的生产制造业务。
企业经营范围相应修改为:预应力钢筒砼管、各种输排水管道及其异型管件、配件的生产、销售、安装、技术开发与咨询服务;钢筋混凝土管片的生产、销售、安装、技术开发与咨询服务;混凝土预制构件的生产、销售、技术开发与咨询服务;水泥制品的生产、销售、技术开发与咨询服务;普通货物运输和大型货物运输;水工金属结构(钢结构、机械设备)及化工建材的生产。

    本议案需提请股东大会审议。
    二、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改<企业章程>的议案》。该议案详见公告附件,《企业章程》(修正案)将全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。该议案需提请股东大会审议。

    三、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修订<新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业法律事务管理制度>的议案》。该制度全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    四、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事、高级管理人员薪酬激励制度》(草案)。该制度全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。本制度需提请股东大会审议。

    五、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业资金审批制度》。
该制度全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

     六、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于中山银河管道有限企业关联交易采购的议案》。
根据中山银河管道有限企业目前的生产订单需求,本着“质量优先、价格优先、就近采购”的原则,同意其向中材天山(珠海)水泥有限企业(以下简称“珠海水泥”)采购水泥,采购总量15,000吨,本次采购金额预计6,900,000元。

    中国中材集团企业为我企业和珠海水泥的实际控制人,因此,我企业与珠海水泥为关联方。
根据《深交所股票上市规则》的规定:上市企业或其太阳集团娱乐网址子企业与上市企业关联人之间发生的购买原材料、燃料、动力事项,为关联交易。

    本次关联交易的详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《关联交易采购公告》,公告编号2008-050。

    七、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于资产抵押贷款的议案》。

    根据米泉市信诚房地产估价咨询有限责任企业以2008年5月27日为估价时点,做出的《房地产估价报告》:企业自有房产,房产证号00022047,证载01-03幢房屋建筑面积共计5610.29平方米工业房地产,现值总额为17,326,229 元;新疆源信地产评估有限责任企业以 2008 年5月22日为估价基准日,做出的《土地使用权价格评估报告》:企业使用土地,土地证号米国用(2002)字第4099号,面积41615.78平方米,评估总额为13,708,238元。

    同意企业以上述经评估的自有土地、房产为与交通银行股份有限企业乌鲁木齐分行,在2008 年授信额度内签订的一年期贷款人民币壹仟万元整、两年期贷款人民币壹仟万元整提供资产抵押担保,抵押担保的最高债权额为人民币贰仟万元整。

    八、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业治理专项活动的整改报告》。报告全文登载于2008年9月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 企业2008-052号公告。

    九、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2008年度第四次临时股东大会的议案》。定于2008年10月11日召开(星期六)上午10:30,召开2008年度第四次临时股东大会。 会议通知相关内容详见2008年9月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 企业2008-051号公告。 

特此公告
 
新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事会
二〇〇八年九月九日

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 相关信息:
    宋志平应邀出席2018春季莫干山会议,三大观点谈国企改革
    中国建材集团组织传达学习中央企业巡视工作相关会议精神 安排部署巡视相关工作
    第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
    肖亚庆出席十二届全国人大四次会议“深化国企改革”记者会
    李总理对国企提质增效工作电视电话会议作出重要批示 王勇出席会议并讲话
    阎晓峰出席国资委直属机关定点扶贫暨“五委会”工作会议并讲话
    关于签订合同的公告
    新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业中标公告
    新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业资金审批制度
    新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事、高级管理人员薪酬激励制度(草案)
     资讯中心
      企业资讯
      行业动态
      媒体报道
      国资要闻
      关注与视野
     推荐阅读
  • 此栏目下没有推荐文章
  •  友情链接
     
     
    返回太阳集团娱乐网址 | 企业概况 | 联系大家 | 版权声明 | 邮箱登录 | OA登录
    版权所有 © 2008 新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业 All Rights Reserved
    地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号 邮编:831407 电话:0991-3326982 传真:0991-3323096 投资者咨询电话:0991-3325685
    太阳集团太阳娱乐登录-官网登录 网站建设:新疆二域设计网络企业
    XML 地图 | Sitemap 地图