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太阳集团娱乐网址股份2008年度第三次临时股东大会决议公告

编辑:未知 | 文章来源:太阳集团娱乐网址原创 | 更新时间:2008/8/21 16:17:24 | 【字体:

证券代码:002205      证券简称:太阳集团娱乐网址股份      编号:2008-047
 
新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业
2008年度第三次临时股东大会决议公告
 
本企业及董事会员证全体成 保 信息披露的内真实容 、准确、完整,没有
虚记载误导陈假 、 性 述或重大遗漏。

    一、重要提示: 
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    二、会议的召开和出席情况:

    新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2008年度第三次临时股东大会于2008年8月20日在新疆乌鲁木齐市米东区企业三楼会议室召开,会议采取现场投票方式。企业有表决权的股份总额80,000,000股,出席本次会议的股东及委托代理人共5人,代表有表决权的股份数额54,900,000股,占企业总股本的68.63%。
    本次会议企业董事长徐永平先生因故不能出席会议,根据《企业法》和《企业章程》的规定,半数以上董事共同推举董事陈小东先生主持会议,企业部分董事、监事和见证律师出席会议,高管列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

    三、议案的审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了《关于为太阳集团娱乐网址子企业哈尔滨太阳集团娱乐网址管道有限企业提供担保的议案》:
    表决结果:54,900,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

    四、律师出具的法律意见
    广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《企业章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
    1、新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2008年度第三次临时股东大会决议;
    2、广东信扬律师事务所出具的《关于新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业2008年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

新疆太阳集团娱乐网址管道股份有限企业董事会
                                           二〇〇八年八月二十一日
 

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